Según la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, Koube utilizó su empresa denominada grupo Tapyracuai SA, en cual era presidente, para insertar ganancias ilícitas de Marset, para lo cual adquirió empresas, bienes (muebles e inmuebles y semovientes) y realizó pagos de gastos personales, todos ellos, a favor del mencionado líder del grupo ilícito.

Hizo un acuerdo con Marset en el 2018, cuando ingresó por primera vez al país, según la investigación.

En una parte de la acusación, se refiere que Alberto Koube obtuvo la información de que Sebastián Marset se encontraba sospechado por las autoridades competentes del país sobre su vinculación con el tráfico internacional de droga. Entonces, realizó acciones tendientes a dificultar la investigación en contra de Marset, específicamente para obstaculizar el hallazgo de todos los bienes adquiridos a favor de Marset e impedir su eventual comiso.

En tal sentido, el 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa UENO Holding SAECA, por valor de US$ 1.015.197 y US$ 1.523.627, que invirtió en la firma Credicentro SAECA (parte de la firma UENO Holding), mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala. Debían ser devueltas ambas a ser devueltas el 25 de junio de 2022, dice la Fiscalía.

“Dichas operaciones constituyen una simulación hecha por el acusado, con el objetivo de justificar el supuesto origen de las mencionadas inversiones como provenientes de préstamos obtenidos por el acusado, en representación de la firma Ara Inversiones SA, que fue adquirida por Sebastián Marset, por medio de Koube Ayala, a los efectos de asegurar el capital ilícito del citado líder de la organización criminal, el acusado lo introdujo bajo concepto de “inversión” en la empresa Credicentro SAECA”, afirma la acusación presentada ante el Poder Judicial.

“En este punto, cabe recordar que en la misma fecha (28 de diciembre de 2021) AlbertoKoube también realizó, aunque por medio de la acusada María Noelia Colmán, otra inversión por la suma de G. 1.300.000.000, en la misma entidad Credicentro SAECA, cuya operación, otra vez fue a los efectos de asegurar el capital ilícito”, agrega.

“Igualmente, el 11 de noviembre de 2021, Alberto Koube, depositó la suma de G. 10.000.568.456, en concepto de “inversión” en la empresa “IOIO SAECA” (actualmente UENO Holding Saeca), mediante el contrato celebrado por el citado, en representación de la firma Grupo Tapyracuai, a ser devuelta el 9 de mayo de 2022”.

“Para dicha inversión, otra vez, el acusado justificó su supuesto origen como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio SAECA, el 18 de agosto de 2021, cuando en realidad dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Koube para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo Marset”.

“También, el acusado realizó préstamos a los cuales generalmente accedió mediante la presentación de documentos consistentes en pagarés firmados por María Noelia Colmán, en representación de la firma NOEMACOL, o bien a través de simples contratos privados celebrados por el citado acusado en representación del Grupo Tapyracuai y la referida coacusada, en la que simulaban supuestos negocios, generalmente de compraventa de inmuebles, con la finalidad de obtener el crédito y de esa manera justificar el origen del dinero empleado en las compras de bienes, pagos de gastos personales, etc., para luego saldar la deuda con el dinero proveniente del tráfico internacional de droga ganada por Marset, pero administrada por Alberto Koube, cuya acción consistió en otro de los tantos métodos utilizados por el acusado, para insertar el capital dentro de los distintos canales lícitos habilitados en el sistema financiero y económico nacional”.

“Realizó operaciones mediante casas de cambios, entre otros, con la firma Maxicambios, en la cual realizó transferencia sipap a las cuentas habilitadas a nombre del Grupo Tapyracuai, también en los bancos GNB, Iterfisa y Sudameris, también cambió divisas, todas ellas desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 12 de enero de 2022”.