Estas tres personas fueron imputadas el viernes por lavado de dinero producto de la usura y la fiscalía solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario – excepto Fernando, quien cumple una condena de 5 años de cárcel – y embargo de sus bienes por G 1.194.134.445.361 y USD 297.759.867.

De acuerdo a la imputación, los préstamos de dinero que realizó Ramón González Daher, con intereses elevados, utilizando como medios para asegurar la devolución cheques librados con vencimiento a 30 días que eran entregados por los prestatarios. Dichos cheques eran depositados en las cuentas de Ramón González Daher, logrando obtener el pago de cheques en depósito en ocasiones o el rechazo por falta de pago o cuenta cancelada. De esta manera, lograba obtener beneficios altos por la desproporción entre lo prestado y lo retornado como intereses que eran excesivos, afectando así el patrimonio de las personas con las que realizaban estas operaciones

Los cheques que eran devueltos, González Daher procedía a exigir nuevamente al prestatario que le emita nuevos cheques que volverían a garantizar una nueva deuda por la falta de pago en ese momento, renovándose con ello un nuevo monto con la emisión de nuevos cheques a 30 días en detrimento directo de las personas prestatarias.

Las ganancias que obtuvo por estos préstamos de dinero con intereses usurarios, fueron depositadas en las cuentas bancarias abiertas y de forma conjunta por Ramón González Daher, Fernando González Karjallo y Delcia Karjallo de González.

Delcia Karjallo y Carolina González (esposa de Fernando González Karjallo) habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de la usura mediante inversiones en certificados de depósito de ahorro (CDA) en el banco Basa que se encontraban a nombre de Ramón González, Delcia Karjallo y Fernando González.