Se les impuso como reglas de conducta, la prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado, comparecer del 01 al 05 de forma mensual y la prohibición de acercarse a la denunciante de este caso, la señora Carmen Celeste Coronel Caballero. Además cada uno deberá cubrir una fianza de G 20.000.000.

Según la denuncia de Coronel Caballero, en julio de 2011 habría suscrito el contrato N° 21311 denominado “Departamento Fácil” con Fernando Román Fernández, representante de Mocipar Propiedades S.A. Dicho contrato estipulaba la formación de un grupo de 5000 adherentes, quienes realizarían anticipos a cuenta de la compra de una casa de Mocipar Propiedades; se establecía así mismo una promoción especial, por la cual se adjudicarían por sorteos kits de electrodomésticos, muebles, departamentos y automóviles.

De esta forma, Carmen Coronel Caballero, habría pagado 60 cuotas de G 155.000 por el lapso de cinco años, totalizando la suma de G 9.300.000 y al no haber resultado adjudicada con ninguno de los bienes promocionados, firmó una rescisión de contrato y se reconocía la suma abonada para ser aplicada a un nuevo contrato denominado “Dúplex Nacional”; es así en agosto de 2016, firmó otro contrato, el N° 3 3256 por el cual siguió abonando anticipos hasta el 14 de diciembre de 2017, fecha en que volvió a firmar una nueva rescisión, en el cual se dejaba constancia que supuestamente de forma libre y voluntaria se rescindía del contrato firmado en 2016 y se reconocía la suma G 2.360.000 para posteriormente ser aplicado a un tercer contrato N° 5 32838 por el cual también abonó cuotas, siendo la última de ellas en el mes de octubre del año 2018.

El monto total pagado por la denunciante a Mocipar Propiedades, desde julio del 2011 hasta octubre del 2018 – sin que la misma haya sido beneficiada con ninguno de los bienes muebles y/o inmuebles – asciende a G 11.660.000.

En esta causa, al igual que en muchas otras derivadas, están imputados Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos, Flavio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Nazareth Espínola de Durand, como integrantes del directorio de Mocipar Propiedades S.A., Mocipar Hogar S.A., y Mocipar Automotores S.A.