Para la fiscalía, los supuestos ilícitos habrían tenido inicio en el año 2006, desarrollándose aparentemente durante los años sucesivos, habiendo culminado entre los últimos meses del año 2019 y principios de 2020. La operativa presuntamente ilegal habría tenido como punto de partida el ofrecimiento de bienes, tales como vehículos, propiedades inmuebles y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados mediante el programa televisivo “Domingo en Familia”, que habría sido creado, dirigido por Dany Edgar Xavier Durand Espínola, y presentado por el mismo desde el 2003 hasta el 2014. El programa fue emitido por canales de aire paraguayos los días domingo, donde el mismo se presentaba al público con el nombre de Dany Durand. El programa se emitió 16 temporadas por aire, con el segmento de “Sorteos de Grupo Mocipar”.

Los miembros del directorio denominado Grupo Mocipar (integrado por las firmas Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA), habrían establecido una estructura, que, al parecer, les permitía conseguir sumas de dinero en forma mensual, de personas, que luego de haber pagado durante años una cuota y de haber cumplido con creces los círculos establecidos, no habrían recibido nada a cambio como contraprestación por las sumas de dinero que habrían abonado.

Las propuestas realizadas por las Personas Jurídicas componentes del grupo Mocipar (plan autofácil, plan vivienda, plan electrodomésticos) por medio de sus representantes legales, tendrían en común, que una vez finalizado el pago por parte de los clientes, y no habiéndose dado, al parecer, la entrega del bien prometido, las personas habrían sido compelidas a aceptar planes más extensos, o en su caso, la entrega de bienes distintos a los comprometidos inicialmente, bajo la supuesta advertencia de que en caso contrario perderían todo lo que habían pagado hasta esa fecha. Sin embargo, al parecer, tampoco habrían recibido el bien ofrecido como sustituto pese a los sucesivos pagos que habrían seguido realizando.

De esta manera, las personas jurídicas integrantes del grupo Mocipar, representadas por los imputados, habrían realizado supuestas declaraciones falsas sobre los hechos, plasmadas en contratos, que serían pro formas completamente idénticas en todos los casos, mediante las cuales se habría realizado un ofrecimiento múltiple de bienes, plasmándose como domicilio, en todos ellos la ciudad de Asunción.

Habrían comprometido la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o la construcción de las mismas, así como suministrar electrodomésticos. Sin embargo, al parecer, una vez cumplida la condición pactada (ser adjudicado o concluir con el pago de las cuotas) no habrían cumplido con lo acordado.
De esta forma, los contratantes, habría caído en el error, disponiendo de su patrimonio, pagando las cuotas asignadas sin haber recibido nada a cambio, habiéndose operado de esta manera, al parecer, el consecuente perjuicio patrimonial para quienes habrían querido adquirir bienes ofrecidos.

En ese sentido, los representantes de la firma Mocipar Automotores, Dany Durand, Fernando Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González, María Patricia Nazareth Espínola Durand, Diana Teresita Martínez y Flavio Arturo Britos Ocampo, habrían articulado contratos de pago por 36 a 60 meses, de unas 35 personas, las cuales se mencionan en la imputación.