Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román; Flavio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola de Durand, por la supuesta comisión del hecho punible de Estafa en calidad de coautores.

Según la imputación, en julio de 2011, la Sra. Carmen Celeste Coronel Caballero, habría suscrito el contrato N° 21311 denominado «Departamento Fácil” con el Sr. Fernando Román Fernández, representante de la firma Mocipar Propiedades SA. en dicho contrato se estipulaba la formación de un grupo de 5000 adherentes, quienes realizarían anticipos a cuenta de la compra de una casa. Se establecía así mismo una promoción especial, por la cual se adjudicarían por sorteos kits de electrodomésticos, muebles, departamentos y automóviles.

Coronel Caballero habría pagado 60 cuotas de G 155.000 por el lapso de 5 años, totalizando la suma de G 9.300.000 y al no haber resultado adjudicada con ninguno de los bienes muebles y/o inmuebles, firmó un documento de «Rescisión de Contrato y Reconocimiento» del Contrato N° 5 21311 denominado «Departamento Lambaré» y se reconocía la suma abonada para ser aplicada a un nuevo contrato denominado «Dúplex Nacional».

En el mes de agosto de 2016, firmó otro documento, el contrato N° 3 3256 por el cual siguió abonando anticipos hasta el 14 de diciembre de 2017, fecha en que volvió a firmar una Rescisión de Contrato y Reconocimiento, en el cual se dejaba constancia que, supuestamente, de forma libre y voluntaria se rescindía del Contrato N° 5 33256 firmado el 26 de agosto de 2016 y se reconocía la suma de G 2.360.000 para posteriormente ser aplicado a un tercer contrato N° 5 32838 por el cual también abonó cuotas, siendo la última de ellas en el mes de octubre del año 2018.

El monto total pagado por la Sra. Carmen Celeste Coronel Caballero a la firma Mocipar Propiedades desde el mes de julio del 2011 hasta el mes de octubre del 2018 – sin que la misma haya sido beneficiada con ninguno de los bienes muebles y/o inmuebles – ascendía a G 11.660.000.

El supuesto ilícito, habría acaecido entre los años 2011 al 2018, en la ciudad de Asunción, en el cual los hoy imputados integrantes del directorio de las firmas Mocipar Propiedades SA, Mocipar Hogar SA y Mocipar Automotores SA, se habrían valido del rol que ostentaban en dicho directorio, para conformar un esquema que, mensualmente, les permitía recibir sumas de dinero por parte de personas como Carmen Celeste Coronel Caballero, que luego de haber pagado durante años una cuota y haber cumplido con los círculos establecidos, no habría recibido nada a cambio por la cantidad abonada; es más, tras cumplir acabadamente con la totalidad de los denominados «anticipos» establecidos en el contrato y no haber resultado adjudicada, habría sido inducida a firmar nuevos contratos con el supuesto fin de no perder los aportes ya realizados.

Así mismo, los adherentes habrían sido captados a través del programa televisivo «Domingo en Familia», creado, dirigido y presentado por Dany Durand, emitido los domingos a través de canales de aire paraguayos, desde los años 2003 al 2014, en cual, a través del segmento denominado «Sorteos del Grupo Mocipar», se procedía a través de un bolillero a adjudicar a los participantes con diferentes bienes como electrodomésticos, muebles, departamentos, dúplex, etc.; de esta forma, los ciudadanos inducidos por la adquisición de dichos beneficios, firmaban contratos, que serían pro formas de adhesión completamente idénticas en todos los casos, mediante los cuales se habría realizado un ofrecimiento múltiple de bienes, lo que llevaba a los contratantes a disponer de su patrimonio, engañados con falsas promesas, por las cuales efectuaban pagos consecutivos por largos periodos de tiempo, sin obtener posteriormente ninguno de los bienes promocionados, lo que finalmente desembocaba en un perjuicio económico para los contratantes, finaliza la imputación.